Показано 0 из 0
Deutsche Bank мог провести сомнительные операции еще на €31 млрд для Danske Bank
07 декабря 2018 , Россия 24
Deutsche Bank, крупнейший банк Германии, провел сомнительные операции для оказавшегося в центре скандала Danske Bank еще на €31 млрд в дополнение к ранее указанной сумме, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank провел трансакции на $150 млрд для небольшого эстонского филиала Danske в период с 2007 по 2015 гг.
Если информация источников FT о дополнительных операциях на €31 млрд соответствует действительности, это означает, что Deutsche Bank провел четыре пятых из сомнительных транзакций эстонского подразделения Danske Bank, общая сумма которых составляет €200 млрд.
По словам источников, в целом Deutsche Bank провел около 1 млн транзакций за восьмилетний период.
"Как банк-корреспондент мы проводили клиринговые операции и полагались на то, что Danske придерживается правила "знай своего клиента", - заявил FT высокопоставленный сотрудник Deutsche Bank.
Он добавил, что не знает случаев, когда банк-корреспондент нес бы ответственность за нарушение этого правила банком-отправителем.
Deutsche Bank прекратил сотрудничество с филиалом Danske в 2015 г., после того как немецкий кредитор начал отмечать рост числа подозрительных транзакций, о которых он сообщил властям.
Акции Deutsche Bank ранее оказались под давлением из-за сообщений о расследовании в отношении сотрудников банка.
Как сообщали "Вести.Экономика", расследование ведется в отношении двух сотрудников Deutsche Bank, которых подозревают в оказании помощи клиентам в создании офшорных предприятий для отмывания денег, полученных незаконным путем. В офисах Deutsche Bank прошли обыски.
Прокуратура Франкфурта заявила, что оценка данных из "панамского досье" вызвала подозрения в том, что банк, возможно, помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях по всему миру. По данным прокуратуры, только в 2016 г. более 900 клиентов с объемом бизнеса €311 млн, предположительно, обслуживались "дочкой" Deutsche Bank на Британских Виргинских островах.
Если информация источников FT о дополнительных операциях на €31 млрд соответствует действительности, это означает, что Deutsche Bank провел четыре пятых из сомнительных транзакций эстонского подразделения Danske Bank, общая сумма которых составляет €200 млрд.
По словам источников, в целом Deutsche Bank провел около 1 млн транзакций за восьмилетний период.
"Как банк-корреспондент мы проводили клиринговые операции и полагались на то, что Danske придерживается правила "знай своего клиента", - заявил FT высокопоставленный сотрудник Deutsche Bank.
Он добавил, что не знает случаев, когда банк-корреспондент нес бы ответственность за нарушение этого правила банком-отправителем.
Deutsche Bank прекратил сотрудничество с филиалом Danske в 2015 г., после того как немецкий кредитор начал отмечать рост числа подозрительных транзакций, о которых он сообщил властям.
Акции Deutsche Bank ранее оказались под давлением из-за сообщений о расследовании в отношении сотрудников банка.
Как сообщали "Вести.Экономика", расследование ведется в отношении двух сотрудников Deutsche Bank, которых подозревают в оказании помощи клиентам в создании офшорных предприятий для отмывания денег, полученных незаконным путем. В офисах Deutsche Bank прошли обыски.
Прокуратура Франкфурта заявила, что оценка данных из "панамского досье" вызвала подозрения в том, что банк, возможно, помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях по всему миру. По данным прокуратуры, только в 2016 г. более 900 клиентов с объемом бизнеса €311 млн, предположительно, обслуживались "дочкой" Deutsche Bank на Британских Виргинских островах.
