Лента новостей

«Деньги» оценили доходность инвестиций в апреле
25 апреля 2025, 15:38, Акции Коммерсантъ Деньги
Долевое страхование жизни позволит получать дополнительный доход застрахованному
25 апреля 2025, 14:22, Фонды Российская газета
Удвоение капитализации фондового рынка РФ потребует IPO на ₽1,28 трлн ежегодно
25 апреля 2025, 14:01, Акции Frank Media
Доходность денежных фондов превысила средние ставки по вкладам
25 апреля 2025, 13:19, Фонды Известия
Структура Россельхозбанка стала владельцем половины Avito
25 апреля 2025, 12:54, Акции РБК
Минфин и ЦБ не могут определить, кто должен устранить налоговый казус при IPO
25 апреля 2025, 11:55, Акции Frank Media
Мосбиржа рассмотрит отмену запрета на сделки между фондами одной УК
24 апреля 2025, 13:48, Фонды Frank Media
НРА подтвердило рейтинг УК ТРИНФИКО
24 апреля 2025, 11:45, Фонды УК ТРИНФИКО
ЗПИФы наращивают активы и уточняют специализацию
23 апреля 2025, 17:17, Фонды Коммерсантъ
РФ будет способствовать выходу технологических компаний на биржу
23 апреля 2025, 16:16, Акции ТАСС
Старший партнер VERBA LEGAL прогнозирует приток средств на рынок IPO при ставке 17-18%
23 апреля 2025, 10:27, Акции Агентство Бизнес Новостей
Мосбиржа запустит инвестфонды под управлением блогеров
23 апреля 2025, 10:09, Фонды РБК
ЦБ аннулировал лицензию УК ФКБС на управление фондами и НПФ
22 апреля 2025, 12:58, Фонды Frank Media
Налоговая заморозила счета космического стартапа SR Space
21 апреля 2025, 11:54, Акции РБК

Western Union оштрафовали на $586 млн

20 января 2017 , Россия 24

Western Union согласилась выплатить штраф в размере $586 млн для урегулирования обвинений в неспособности предотвратить отмывание денег и мошенничество.

Как отмечается в пресс-релизе Министерства юстиции США, компания не предпринимала никаких действий в отношении китайских иммигрантов, которые, по словам окружного прокурора штата Калифорния Айлин Декер, якобы пересылали "сотни миллионов долларов" в качестве оплаты контрабандистам, перевозящим людей. Регуляторы также заявили о том, что в Western Union знали о нарушениях в течение 5 лет.

Компания согласилась выплатить штраф в размере $586 млн и урегулировать обвинения со стороны Министерства юстиции США, Федеральной торговой комиссии США, а также окружных прокуратур штатов Калифорния, Пенсильвания и Флорида.