Банк России отозвал лицензию у попавшей под американские санкции финансовой организации

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество», говорится на сайте регулятора. По величине активов она занимала 360-е место в банковской системе страны.

«Русское финансовое общество» было вовлечено в проведение непрозрачных операций, направленных на проведение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами, отмечает ЦБ. Кроме того, организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств. Он добавил, что НКО нарушила требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сейчас в «Русское финансовое общество» назначена временная администрация. В 2019 году организация попала под американские санкции, связанные с ядерной программой КНДР. Из сообщения Минфина США следовало, что меры против НКО были приняты за предоставление или попытку предоставить финансовую, материальную, технологическую или какую-либо другую поддержку компании, которую контролирует банк Северной Кореи, внесенный США и ООН в черные списки. Вашингтон заподозрил «Русское финансовое общество» в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Московская организация была зарегистрирована Банком России в 2002 году. На сайте НКО говорится, что она занимается расчетно-кассовым обслуживанием с оперативным открытием счетов, осуществляет функцию валютного контроля и проводит конверсионные операции.